第二條國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,配合國(guó)務(wù)院行政部門(mén)洗錢(qián)履行銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和反恐怖融資的監(jiān)督管理職責(zé)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反恐怖融資管理辦法洗錢(qián)第一章總則第一條為防范洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng),做好銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和反恐怖工作,根據(jù)中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法、中華人民共和國(guó)反恐怖主義法洗錢(qián)法、中華人民共和國(guó)反恐怖主義法等有關(guān)法律、行政法規(guī),制定本辦法。1、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些anti洗錢(qián)內(nèi)部控制制度是國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度。x0dx0a金...
更新時(shí)間:2024-01-18標(biāo)簽: 洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)化課程培訓(xùn)銀行業(yè)銀行業(yè)反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)化電子課程 全文閱讀